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名臣矫健用品股份有限公司第二届董事会第六次

  本公司及董事会团体成员担保音讯披露实质确切实、凿凿和无缺,没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。

  用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次聚会于2019年4月26日正在公司二楼聚会室以现场和通信形式召开,聚会合照以专人投递、传真、电子邮件、电线日向列位董事发出。本次聚会由董事长兼总司理陈勤发先生主理。本次聚会应参预董事7名,实践参预董事7名。本次聚会的召开相符《公执法》、《公司章程》等法令规则的原则,合法有用。

  经审核,董事会以为,公司2019年第一季度陈述的实质确实、凿凿、无缺地反应了公司2019年第一季度谋划的实践景况,不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。

  全体实质详睹公司正在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网(披露的《2019年第一季度陈述正文》(布告编号:2019-031)及正在巨潮资讯网(披露的《2019年第一季度陈述全文》。

  经审核,董事会以为,本次司帐计谋转移是依照邦度财务部合连原则举行的合理转移,相符《企业司帐准绳》及合连原则,实施转移后的司帐计谋也许客观、公道地反应公司的财政境况和谋划效率,不会对当期和司帐计谋转移之前公司财政境况、谋划效率和现金流量发生影响,不存正在损害公司及团体股东优点的景况。董事会应承本次司帐计谋转移。

  全体实质详睹公司正在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中邦证券报》和巨潮资讯网(披露的《合于司帐计谋转移的布告》(布告编号:2019-032)及正在巨潮资讯网(披露的《独立董事合于公司司帐计谋转移的独立偏睹》。

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